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Video: ¿Cuál es el método más común de detección de fraudes en las organizaciones?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Una línea de información anónima (o sitio web o línea directa) es una de las la mayoría formas efectivas de detectar fraude en organizaciones . De hecho, las propinas son, con mucho, la método más común de inicial detección de fraude (40% de los casos), según la Asociación de Certificados Fraude Informe de Examinadores (ACFE) 2018 a las Naciones.
De manera similar, puede preguntarse, ¿cuál es la forma más común de detectar el fraude?
Fraude es la mayoría comúnmente detectado a través de consejos de los empleados, seguidos de auditoría interna, revisión de la dirección y luego descubrimiento accidental; auditoría externa es la octava forma más común que ocupacional fraudes son inicialmente detectado.
En segundo lugar, ¿cuánto tiempo se tarda en detectar un esquema de fraude? En promedio, una vez al fraude ocurre un incidente, el 52 por ciento de los encuestados lo dice acepta días o semanas para descubrir el fraude . Quince por ciento hacer ni siquiera lo sé. Solo el 27 por ciento dice que puede detectar el incidente en un día o incluso en tiempo real.
Precisamente, ¿cómo puede una organización identificar el fraude?
A continuación, presentamos ocho técnicas que su empresa puede utilizar para descubrir fraudes:
- Instale una línea directa anónima.
- Auditorías sorpresa.
- Compare las direcciones de sus empleados con el archivo de direcciones de sus proveedores en el archivo maestro de proveedores.
- Cree un informe de cambios en el archivo maestro de proveedores y haga que lo revise un ejecutivo senior.
¿Quién es responsable de detectar el fraude?
De acuerdo con las normas de auditoría, el principal responsabilidad para la prevención y detección de fraude incumbe al órgano de gobierno y la dirección.
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