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Video: ¿Cuáles son los cuatro pilares de KYC?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2024-01-18 08:16
Por lo general, enmarcan sus políticas KYC incorporando los siguientes cuatro elementos clave:
- Política de aceptación del cliente;
- Procedimientos de identificación de clientes;
- Seguimiento de transacciones; y.
- Gestión de riesgos .
Con respecto a esto, ¿cuáles son los cuatro elementos clave de una política de KYC?
La Compañía ha enmarcado su Política de KYC incorporando lo siguiente cuatro elementos clave : (i) Aceptación del cliente Política ; (ii) Procedimientos de identificación del cliente; (iii) Seguimiento de las transacciones / Due Diligence en curso; y (iv) Gestión de Riesgos.
Además de lo anterior, ¿qué es la revisión periódica de KYC? KYC periódico CTF críticas se llevan a cabo en un periódico base para asegurar que la información existente del cliente se mantenga actualizada. Su empresa o grupo de cumplimiento también debe desempeñar revisiones periódicas para confirmar que la calificación de riesgo asignada a cada cliente continúa reflejando la calificación de riesgo ALD adecuada.
También se preguntó, ¿cuáles son las pautas de KYC?
KYC significa "Conozca a su cliente". Es un proceso mediante el cual los bancos obtienen información sobre la identidad y dirección de los clientes. Este proceso ayuda a garantizar que los servicios de los bancos no se utilicen indebidamente. los KYC El procedimiento debe ser completado por los bancos al abrir las cuentas y también actualizarlas periódicamente.
¿Qué es KYC y AML?
KYC significa "Conozca a su cliente". Es un término utilizado para describir cómo una empresa identifica y verifica la identidad de un cliente. KYC es parte de AML , Lo que significa Anti lavado de dinero . Cualquier institución con un buen AML El departamento de cumplimiento hace bien en mantener su KYC información actualizada.
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