¿Qué es un partido OFAC?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15

Que es Coincidencia OFAC Y por qué es importante. Publicado por: Karl Andersson. Comparta esto: La Oficina de Control y Activos Extranjeros ( OFAC ) es una división del Departamento del Tesoro que aplica sanciones económicas contra países y personas que, en su mayoría, son terroristas o narcotraficantes conocidos.

En este sentido, ¿qué significa estar en la lista de la OFAC?

“ OFAC ”Significa la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una oficina del Departamento del Tesoro ubicada en Washington. Sus nombres se colocan en los nacionales especialmente designados y personas bloqueadas Lista (SDN lista ), cuales pueden ser encontrado en OFAC sitio web (www.treas.gov/ ofac ).

Además, ¿quién tiene que cumplir con la OFAC? Todas las personas estadounidenses deben cumplir con OFAC regulaciones, incluidos todos los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes permanentes independientemente de dónde se encuentren, todas las personas y entidades dentro de los Estados Unidos, todas las entidades incorporadas en los EE. UU. y sus sucursales en el extranjero.

Entonces, ¿está obligado a decirle a un cliente que está en la lista de la OFAC?

usted se les permite informar al cliente que está en la lista OFAC , y ese es la razón por la que sus activos fueron bloqueados o la transacción rechazada.

¿Qué transacciones están sujetas a OFAC?

Además de prohibir transacciones con personas y entidades en la lista SDN, la OFAC supervisa los siguientes programas de sanciones económicas:

• Sanciones relacionadas con los Balcanes.
• Sanciones a Bielorrusia.
• Sanciones de Birmania.
• Sanciones de la República Centroafricana.
• Sanciones de Costa de Marfil (Costa de Marfil).
• Sanciones contra el tráfico de estupefacientes.