Video: ¿Qué es la gestión de listas de vigilancia?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Servicios financieros de Oracle Gestión de listas de observación ayuda a los usuarios comerciales de riesgo y cumplimiento administrar externo e interno listas de observación . Los usuarios pueden cargar e incorporar nuevos liza , editar existente liza y actualizar externo liza a través de una única interfaz de integración de datos.
Simplemente, ¿qué significa estar en una lista de vigilancia?
A lista de seguimiento es una página que permite a cualquier usuario que haya iniciado sesión lista de páginas "vistas" y generar una lista de los cambios recientes realizados en esas páginas (y sus páginas de discusión asociadas). De esta manera, puede realizar un seguimiento de y reaccionar a qué sucediendo en las páginas que ha creado o en las que está interesado.
Además, ¿qué son las sanciones PEP? En la regulación financiera, "persona políticamente expuesta" ( ENERGÍA ) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una función pública destacada. A ENERGÍA Por lo general, presenta un riesgo mayor de participación potencial en sobornos y corrupción debido a su posición y la influencia que pueden tener.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué es la selección de listas de seguimiento?
Con Oracle Proyección de lista de seguimiento , las organizaciones pueden identificar rápidamente a las personas y entidades que presentan una fuente potencial de riesgo para su negocio, territorio o seguridad general, y luego administrar de manera eficiente el proceso de informe y revisión de cumplimiento.
¿Qué es el cribado en la leucemia mieloide aguda?
Anti lavado de dinero ( AML ) El software de monitoreo de transacciones permite a los bancos y otras instituciones financieras monitorear las transacciones de los clientes a diario o en tiempo real por riesgo. AML Las soluciones de monitoreo de transacciones también pueden incluir sanciones. poner en pantalla , lista negra poner en pantalla y funciones de creación de perfiles de clientes.
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